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600682:南京新百2017年第二次临时股东大会资料

600682:南京新百2017年第二次临时股东大会资料   查看PDF原文 公告日期:2017-11-29

南京新街口百货商店股份有限公司 二〇一七年第二次临时股东大会资料 南京新街口百货商店股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会议程 一、 现场会议时间:2017年12月7日(星期二)下午2:00 二、 现场会议地点:南京市中山南路1号南京中心23楼多功能厅 三、 召集人:公司董事会; 四、 会议出席人员:2017年12月1日下午收市后,在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人;公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师; 五、 表决方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式; 六、 宣读、审议《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》; (一)投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数; (二)推选监票人、计票人; (三)出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决; (四)工作人员统计现场表决结果,宣读现场表决结果; (五)宣读现场和网络投票表决结果; (六)江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。 七、 2017年第二次临时股东大会闭幕。 南京新街口百货商店股份有限公司 2017年12月7日 2017 年第二次临时股东大会有关规定 为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司2017年第二次临时股东大 会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,作如下提示: 一、 董事会在股东大会的召开过程中,应当以维护股东的合法权益,确保 正常程序和议事效率为原则,认真履行法定职责。 二、 股东大会设立秘书处,负责大会有关程序方面的事宜。 三、 参加公司2017年第二次临时股东大会的股东,依法享有发言权、表决 权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益,共同维护股东大会的正常秩序。 四、 股东在大会上有权发言和提问,要求发言的股东请事先在秘书处填写 《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言,公司有关人员回答股东提出的问题,每位股东的发言请不要超过五分钟,发言内容应当与本次大会表决事项相关。 五、 本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。 六、 江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。 议案、《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》 各位股东及股东代表: 为规范公司日常关联交易,依据相关规则指引,公司对2017年2月纳入合并 报表的新增子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司与持股5%以上的关联方银丰生 物工程集团有限公司发生的日常关联交易进行梳理统计,公司2017年新增日常关 联交易额为4,352.76万元。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 1、2017年11月21日,公司以通讯表决的方式召开第八届董事会第十八次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》。关联方银丰生物工程集团有限公司系本公司持股5%以上的股东,其在本议案提交临时股东大会批准时将回避表决。 2、公司独立董事事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下: 公司已将本次新增日常关联交易事先与我们进行了汇报与沟通,我们对山东省齐鲁干细胞工程有限公司与关联方银丰生物工程集团有限公司就科研项目、日常经营等事项签订有关协议的基本情况进行了充分了解后认为:上述日常关联交易事项符合其业务发展的需要,符合公司全体股东的利益,未损害中小股东的利益,与关联方之间的日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况 本次新增的日常关联交易为2017年2月纳入合并报表的子公司山东省齐鲁干 细胞工程有限公司,故无前次日常关联交易预计和执行情况。 (三)本次日常关联交易预计金额和类别 上 本 年 本次预计 次 占同类 本年年初至披实 占同类 金额与上 关联交 关联人 预 业务比 露日与关联人际 业务比 年实际发 易类别 计 例 累计已发生的发 例 生金额差 金 (%) 交易金额 生 (%) 异较大的 额 金 原因 额 银丰生物工 程集团有限无 0 374,128.86 0 0 无 公司 山东省齐鲁 细胞治疗工无 0 32,547.17 0 0 无 程技术有限 向关联 公司 人购买 银丰低温医 原材料 学科技有限无 0 4,016.41 0 0 无 公司 海南博鳌银无 0 316.24 0 0 无 丰康养医院 银丰工程有无 0 278,771.46 0 0 无 限公司 小计 0 689,780.14 0 0 银丰生物工 程集团有限无 0 338,919.30 0 0 无 公司 河北银丰鼎 诚生物技术无 0 7,561.54 0 0 无 向关联 有限公司 人销售 福建省银丰 产品、 干细胞工程无 0 22,345.30 0 0 无 商品 有限公司 江西省银丰 鼎诚生物工无 0 21,644.44 0 0 无 程有限公司 北京银丰天 木生物工程无 0 32,409.74 0 0 无 技术有限公 司 安徽省新安 干细胞工程无 0 23,170.46 0 0 无 有限公司 江苏银丰鼎 诚生物工程无 0 3,628.72 0 0 无 有限公司 银丰生物工 程集团有限无 0 3,733.34 0 0 无 公司 银丰基因科无 0 3,931.64 0 0 无 技有限公司 河北银丰鼎 诚生物技术无 0 916.24 0 0 有限公司 济南银丰财 富酒店有限无 0 3,589.74 0 0 无 公司 济南银丰唐 冶房地产开无 0 7,236.92 0 0 无 发有限公司 济南银青置无 0 30,153.85 0 0 无 业有限公司 山东银丰文 创谷房地产无 0 26,085.47 0 0 无 有限公司 银丰唐冶房 地产开发有无 0 56,746.66 0 0 无 限公司 济南银丰财 富酒店有限无 0 2,153.85 0 0 无 公司 山东银丰文 创谷房地产无 0 37,264.95 0 0 无 有限公司 小计 0 621,492.16 0 0 向关联 银丰低温医 人提供 学科技有限无 0 13,584.91 0 0 无 劳务 公司 黑龙江省恒无 0 42,358.49 0 0 无 生干细胞工 程有限公司 山东省齐鲁 细胞治疗工无 0 13,301.89 0 0 无 程技术有限 公司 海南银泉实 业投资有限无 0 713.21 0 0 无 公司定安分 公司 小计 0 69,958.50 0 0 银丰基因科无 0 11,809,388.00 0 0 无 技有限公司 山东银丰物 业管理有限无 0 639,993.56 0 0 无 公司 山东省齐鲁 细胞治疗工无 0 1,559,999.96 0 0 无 程技术有限 公司 接受关 北京银丰鼎 联人提 诚生物工程无 0 1,499,999.96 0 0 无 供的劳 技术有限公 务 司 银丰基因科无 0 12,950,798.00 0 0 无 技有限公司 银丰低温医 学科技有限无 0 185,188.68 0 0 无 公司 济南银丰财 富酒店有限无 0 3,786,000.00 0 0 无 公司 小计 32,431,368.16 0 0 济南银青置无 0 3,650,679.00 0 0 无 业有限公司 银丰基因科无 0 25,050.00 0 0 无 其他 技有限公司 银丰低温医 学科技有限无 0 991,538.48 0 0 无 公司 银丰基因科无 0 750,582.21 0 0 无 技有限公司 银丰工程有无 0 87,622.22 0 0 无 限公司 银丰生物工 程集团有限无 0 161,155.41 0 0 无 公司 山东丰柏医 疗科技有限无 0 12,066.67 0 0 无 公司 银丰工程有无 0 3,881,084.05 0 0 无 限公司 银丰生物工 程集团有限无 0 17,685.00 0 0 无 公司 山东省齐鲁 细胞治疗工无 0 10,875.00 0 0 无 程技术有限 公司 山东伊莱尔 细胞工程技无 0 3,735.00 0 0 无 术有限公司 银丰基因科无 0 46,545.00 0 0 无 技有限公司 银丰低温医 学科技有限无 0 8,475.00 0 0 无 公司 山东国健银 丰健康科技无 0 2,520.00 0 0 无 股份有限公 司 山东丰柏医 疗科技有限无 0 1,890.00 0 0 无 公司 海南博鳌银无 0 8,355.00 0 0 无 丰康养医院 银丰工程有无 0 1,110.00 0 0 无 限公司 山东伊莱尔无 0 17,848.00 0 0 无 细胞工程技 术有限公司 银丰基因科无 0 15,568.00 0 0 无 技有限公司 银丰低温医 学科技有限无 0 10,384.00 0 0 无 公司 山东国健银 丰健康科技无 0 6,328.00 0 0 无 股份有限公 司 山东丰柏医 疗科技有限无 0 336.00 0 0 无 公司 海南博鳌银无 0 2,068.00 0 0 无 丰康养医院 北京银丰鼎 诚生物工程无 0 712.00 0 0 无 技术有限公 司 湖南省生宝 生物科技有无 0 564.00 0 0 无 限公司 湖北省银丰 鼎诚生物工无 0 188.00 0 0 无 程有限公司 小计 9,714,964.04 0 0 合计 43,527,563 0 0 二、关联方介绍和关联关系 1、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《供货合作协议书》,向银丰工程有限公司购买办公家具;交易金额:102,518 元;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:银丰工程有限公司 注册地址:济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼 法定代表人:赵立群 公司类型:有限责任公司 经营范围:装饰装修设计、施工;管道设备(不含压力管道)安装、防腐、保温;工程机械租赁;电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工;建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁;机械、电子设备、五金工具、化工产品(不含化学危险品)、水暖管件的批发、零售;园林绿化及路桥工程施工(须凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰物业管理有限公司签署了《班车租赁及服务合同》,向银丰物业管理有限公司提供汽车租赁,并接受银丰物业管理有限公司提供的班车服务;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:银丰物业管理有限公司 注册地址:济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼 法定代表人:王磊 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:物业管理及相关业务咨询(凭资质证经营);会议服务;房屋租赁;停车场服务;国内广告业务;餐饮服务;批发、零售:食品、五金产品、家具、装饰材料;零售:卷烟;房地产中介服务;养老服务;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)三、关联交易主要内容和定价政策 3、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《设备、设施租赁合作协议书》,向银丰基因科技有限公司提供设备及设施租赁业务;预计金额:58,617元;结算方式:采取预交方式,每半年度支付。 公司名称:银丰基因科技有限公司 注册地址:山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室 法定代表人:李德柱 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:基因技术开发;医学检验科;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业;生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;科研试剂(不含危险化学品)、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售;医疗卫生材料及用品的销售;医疗器器械的生产及销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 4、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《设备转让协议》,向银丰基因科技有限公司转让部分设备;交易金额:878,181.19元;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:银丰基因科技有限公司 注册地址:山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室 法定代表人:李德柱 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:基因技术开发;医学检验科;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业;生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;科研试剂(不含危险化学品)、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售;医疗卫生材料及用品的销售;医疗器器械的生产及销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 5、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰低温医学科技有限公司签署了《紫荷胎盘冻干粉委托协议书》,接受银丰低温医学科技有限公司的委托,负责紫荷胎盘冻干粉的咨询工作、胎盘的接收与运输,并代为收取加工技术服务费;结算方式:每月10日前,付清上月所有款项。 公司名称:银丰低温医学科技有限公司 注册地址:山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1001室 法定代表人:庞勇 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:低温医学冷冻保存设备及试剂的开发;低温冷冻和低温医学技术开发、技术服务及技术咨询;冻干食品的技术开发及生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 6、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与山东丰柏医疗科技有限公司签署了《设备购销合同》,向山东丰柏医疗科技有限公司采购设备;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:山东丰柏医疗科技有限公司 注册地址:山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1023室 法定代表人:其他有限责任公司 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围: 医疗器械、电子产品的开发、生产、销售;货物及技术进出口; 医学耗材的生产、销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;互联网信息服务服务;应用软件服务;基础软件服务;数据处理;国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 7、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰物业管理有限公司签署了《银丰生物产业园区物业服务合同》,银丰物业管理有限公司为山东省齐鲁干细胞工程有限公司在银丰生物产业园区中所属办公楼红线范围内楼宇设施、院内卫生、设备及仓库等提供物业管理服务;预计金额:621,652 元;结算方式:每季度末当月 20日前支付本季度物业服务费。 公司名称:银丰物业管理有限公司 注册地址:济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼 法定代表人:王磊 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:物业管理及相关业务咨询(凭资质证经营);会议服务;房屋租赁;停车场服务;国内广告业务;餐饮服务;批发、零售:食品、五金产品、家具、装饰材料;零售:卷烟;房地产中介服务;养老服务;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 8、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰生物工程集团有限公司签署了《购货合同》,向银丰生物工程集团有限公司出售原材料;交易金额:822,698.65元;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:银丰生物工程集团有限公司 注册地址:济南市高新区港兴三路1109号 法定代表人:生德伟 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:医疗器械、仪器仪表、玻璃器皿、实验室设备及耗材的批发零售;细胞处理、保存及相关技术开发与应用、技术转让、技术培训、咨询服务;日用品、化妆品、保健品的生产与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 9、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《装修工程施工合同》,银丰工程有限公司承接一期二层无菌、仪器实验室的装修工程;交易金额:1635004.12元;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:银丰工程有限公司 注册地址:济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼 法定代表人:赵立群 公司类型:有限责任公司 经营范围:装饰装修设计、施工;管道设备(不含压力管道)安装、防腐、保温;工程机械租赁;电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工;建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁;机械、电子设备、五金工具、化工产品(不含化学危险品)、水暖管件的批发、零售;园林绿化及路桥工程施工(须凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 10、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《脐血制备净化室项目工程施工合同》,银丰工程有限公司承接脐血制备净化室项目工程;预计金额:3,750,000元;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:银丰工程有限公司 注册地址:济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼 法定代表人:赵立群 公司类型:有限责任公司 经营范围:装饰装修设计、施工;管道设备(不含压力管道)安装、防腐、保温;工程机械租赁;电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工;建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁;机械、电子设备、五金工具、化工产品(不含化学危险品)、水暖管件的批发、零售;园林绿化及路桥工程施工(须凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 11、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《技术服务合同书》,银丰基因科技有限公司提供样本HLA分型实验服务;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:银丰基因科技有限公司 注册地址:山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室 法定代表人:李德柱 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:基因技术开发;医学检验科;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业;生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;科研试剂(不含危险化学品)、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售;医疗卫生材料及用品的销售;医疗器器械的生产及销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 12、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰工程有限公司签署了《干细胞一期辅助房钢结构工程施工合同》,银丰工程有限公司承接干细胞一期辅助房钢结构工程;交易金额:1,948,967.91元;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:银丰工程有限公司 注册地址:济南市市中区历阳大街6号银丰大厦11楼 法定代表人:赵立群 公司类型:有限责任公司 经营范围:装饰装修设计、施工;管道设备(不含压力管道)安装、防腐、保温;工程机械租赁;电脑网络工程、楼宇综合布线的开发、施工;建筑及装饰材料、办公用品、工程机械施工、租赁;机械、电子设备、五金工具、化工产品(不含化学危险品)、水暖管件的批发、零售;园林绿化及路桥工程施工(须凭资质证书经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 13、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司签署了《科研项目合作合同》,委托山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司进行脐血富含血小板血浆中细胞因子冻干粉制备;交易金额:1,653,600元;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:山东省齐鲁细胞治疗工程技术有限公司 注册地址:济南市高新区港兴三路1109号实验楼201室 法定代表人:董白翔 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:医药、生物技术、细胞工程及细胞扩增技术研究、开发;干细胞、免疫细胞、基因工程及相关产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务;细胞组织储存;一类、二类、三类医疗器械的生产、批发、零售;化妆品、日用品、保健品技术开发及销售;食品、预包装食品销售;药品包装材料、仪器仪表、玻璃器皿、电子产品、实验室设备及耗材、检验试剂(不含危险化学品)的批发、零售;仓储服务(不含危险化学品)、普通货物运输;货物及技术进出口;贸易代理。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 14、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰基因科技有限公司签署了《基因检测项目合作协议书》,委托银丰基因科技有限公司对采集的样本进行基因项目检测;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:银丰基因科技有限公司 注册地址:山东省济南市高新区港兴三路1109号二期产业楼905室 法定代表人:李德柱 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:基因技术开发;医学检验科;临床微生物学专业;临床化学检验专业;临床免疫、血清学专业;临床细胞分子遗传学专业;生物工程、基因工程、生物试剂、生物制品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;科研试剂(不含危险化学品)、实验室仪器设备、计算机软硬件及辅助设备的开发与销售;医疗卫生材料及用品的销售;医疗器器械的生产及销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 15、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与银丰低温医学科技有限公司签署了 《协议书》,银丰低温医学科技有限公司协助山东省齐鲁干细胞工程有限公司通过省级国际合作项目的验收工作,验收合格后山东省齐鲁干细胞工程有限公司支付协助研发相关费用并按净值转让相关设备;交易金额:1,560,100元;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:银丰低温医学科技有限公司 注册地址:山东省济南市高新区港兴三路1109号办公楼10层1001室 法定代表人:庞勇 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:低温医学冷冻保存设备及试剂的开发;低温冷冻和低温医学技术开发、技术服务及技术咨询;冻干食品的技术开发及生产加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 16、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与济南银丰财富酒店有限公司签署了 《银丰财富会员制公寓入会协议书》,山东省齐鲁干细胞工程有限公司申请成为银丰财富会员制公寓会员,缴纳入会保证金及入会费;交易金额:3,786,000元;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:济南银丰财富酒店有限公司 注册地址:济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场5号楼105室 法定代表人:赵培勇 公司类型:其他有限责任公司 经营范围:餐饮服务,住宿服务,洗浴服务,体育场馆服务,美容服务(以上凭许可证经营);酒水、食品的批发、零售(凭许可证经营);酒店管理咨询;国内广告业务;物业管理;会议及展览展示服务;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 17、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司签署了《技术开发(委托)合同》,就“临床级神经干细胞建库和神经系统疾病治疗”项目试验委托北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司进行技术开发;交易金额:3,180,000元;结算方式:以合同约定方式结算。 公司名称:北京银丰鼎诚生物工程技术有限公司 注册地址:北京市北京经济技术开发区中和街14号1幢一层110室 法定代表人:彭秀玲 公司类型:其他有限责任公司 经营范围:干细胞新药、成人自体应用型细胞库、干细胞治疗的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;医学研究与试验发展。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 18、山东省齐鲁干细胞工程有限公司与济南银青置业有限公司签署了《房屋租赁合同》,租赁位于济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场3号楼24层办公用房事宜。 租赁地址:济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场3号楼24层;租赁建筑 面积合计:1,818.52平方米;租期:3年;租金合计:22,567,767元。 公司名称:济南银青置业有限公司 注册地址:济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场3号楼2404室 法定代表人:马筱青 公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 经营范围:房地产开发、销售;房屋租赁;市政公用工程,建筑装饰装修工程(以上项目凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)计算机网络工程设计、施工、安装;电子计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接收设备)开发、销售及售后服务;物业管理;自有房屋租赁;仓储服务(不含危险品);经济信息咨询服务。 上述交易均为子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司与公司持股 5%以上的股 东银丰生物工程集团有限公司发生的交易,按照《股票上市规则》和《关联交易实施指引》相关条款,双方具有关联关系。 三、关联交易定价政策 根据相关制度规定,公司子公司与关联方签订各项围绕日常经营相关的协议,其定价原则为:有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司子公司与上述关联方之间的日常关联交易,是与生产、科研等及日常经营相关的,对公司日常生产经营的有序开展具有积极的影响和重要的意义。以上日常关联交易事项在公平、公正、互利的基础上进行,对本公司生产经营未构成不利影响,未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。 上述议案为关联交易议案,关联股东银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人新余创立恒远投资管理有限公司将回避表决。 请大会审议。

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