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正文

汉鼎宇佑:关于对外投资设立医疗服务控股子公司的公告

  证券代码:300300 证券简称:汉鼎宇佑 公告编号:2017-146

  汉鼎宇佑互联网股份有限公司

  关于对外投资设立医疗服务控股子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资事项概述

  汉鼎宇佑互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月30日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》,公司拟使用自筹资金人民币1400万元与加州(厦门)健康管理有限公司(以下简称“加州健康”)共同投资设立“汉鼎智慧医疗服务有限公司”(以下简称“新公司”,名称以工商行政管理机关核定名称为准),公司占70%的股权。

  根据《公司章程》的规定,本次投资在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

  本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  二、交易对手方的情况介绍

  1、名称:加州(厦门)健康管理有限公司

  2、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  3、住所:厦门市思明区云顶中路 515号 C8-01、02、06、07、08单元

  4、法定代表人:黄琼霞

  5、注册资本:贰仟零贰拾柒万柒仟捌佰柒拾伍元人民币

  6、成立日期:2012年 03月 31日

  7、营业期限:2012年 03月 31日至 2042年 03月 30日

  8、经营范围:健康信息咨询(不含各类医疗门诊、心理咨询、销售医药);

  一类医疗器械、计算机软硬件及辅助设备、电子产品销售;网络技术服务;投资

  管理咨询(不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

  加州(厦门)健康管理有限公司(以下简称“加州健康”)致力于将卫星诊所(Satellite Clinic)模式加以创新引入中国,联合国内医疗机构共建美国卫星诊所,首创“精准治疗方案定制”理念,致力于通过中美专家 MDT多学科治疗方案定制体系,为癌症等重症患者定制最合适的治疗方案,帮国内患者少走弯路。

  作为目前国内唯一的三甲医院指定国际医疗合作机构,加州健康将覆盖 30多个专科(国内唯一有能力提供全学科美国医生视频会诊)的近万名美国专家资

  源引入国内,开展中美远程会诊、精准医疗、出国转诊等系列服务,打造从线上(美国医生)问诊到线下(中美医疗实体)治疗、康复的服务闭环,满足患者多样化的高端医疗需求。依托卫星诊所通过中美医疗机构对接的模式,集团构建了中国首个“中美远程会诊医联体”,贯穿优质医疗资源,破局看病难之痛。目前己入驻超百家大型医疗机构及高端健康管理中心,服务上万名患者,是国内最权威、服务人数最多的 MDT多学科治疗方案定制平台之一。

  三、投资标的的基本情况1、公司名称:汉鼎智慧医疗服务有限公司(暂定,名称以工商部门核准文件为准)

  2、公司类型:有限责任公司

  3、注册资本:2000万元人民币

  4、住所:浙江省杭州市(拟定)

  5、出资方式:

  投资人 出资方式出资金额(万元)持股比例

  汉鼎宇佑互联网股份有限公司 现金(自筹资金) 1400 70%加州(厦门)健康管理有限公司 现金(自筹资金) 600 30%

  合计 2000 100%

  6、经营范围:精准医疗服务、远程医疗,基因检测服务、互联网医疗,国

  际就医服务;医院诊所投资管理咨询;医疗服务电子商务;医疗相关软件、数据库开发应用。

  新公司将设董事会和 1名监事,其中公司委派 3名董事,加州健康委派 2名董事。上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

  四、对外投资对上市公司的影响

  本次对外投资,公司将直接持有新公司 70%股权。本次对外投资事宜将以自筹资金出资,不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  此次对外投资,是公司为打造基于大型医疗机构的医疗服务场景的重要措施,将延伸汉鼎宇佑在医疗领域的运营服务。公司将本着“优势互补、互利共赢”的原则,结合加州健康的中美专家资源以及超百家包含三甲医院在内的卫星诊所(院中院)等医疗行业优势,整合上下游相关医疗资源,搭建公司医疗服务平台。

  五、对外投资目的和风险提示

  本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响,符合战略发展规划的需要。但在经营过程中可能存在因市场情况变化等不确定性因素,导致新公司业务达不到预期,从而影响公司预期收益实现的风险。对此,公司将在对风险因素充分认识的基础上,通过审慎运作和专业化管理等方式防范和降低风险,力求为投资者带来良好的回报,敬请广大投资者注意投资风险。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议;

  特此公告。

  汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

  二○一七年十月三十日
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